虚假申报逃税35亿！涉10多家货代公司，多人被捕

据马来西亚媒体报道，大马反贪污委员会再度联手大马皇家关税局及内陆税收局展开一场特别行动，成功侦破巴生港口近10年来最大的走私活动，涉及漏税数额高达35亿令吉。背后涉10多家货代公司，多人被捕。

此次的“转运行动”(Ops Transit)也是上述3大执法机构今年联手展开的第二次行动；此前，桑巴行动(Ops Samba)成功在吉隆坡国际机场，逮捕了数名涉及为走私集团提供便利的的关税局官员，过去3年来造成损失高达20亿令吉。

目前，大马反贪污委员会正在通缉一名新加坡公民，据悉其是巴生港口一个走私团伙的幕后主使，涉嫌在过去10年通过走私逃税35亿令吉。幕后主使经营10多家货运代理公司，通过虚假报税走私进口货物；当局估计该团伙每月处理约3000个集装箱。

行动中，当局发现在申报装有轮椅和马桶的集装箱覆盖了包括LED灯、太阳能灯，以及猪肉罐头在内应税物品，且这些货物还需要获得能源委员会和大马检疫及检验局(MAQIS)等多个机构的进口许可证。

特别行动中成功扣下多达19辆疑是运输逃税货品的罗里

有关当局正援引反贪会法令、反洗黑钱法、海关法，以及内陆税收局旗下的其他法律展开调查。

一名消息人士表示“这名主谋正在海外与家人度假”。消息称，反贪会也已冻结了涉事公司和个人，共9个银行户头。

较早前，反贪会副主席(行动)拿督斯里阿末古赛里证实，反贪会在此案中已逮捕了7人，其中3人是大马皇家关税局的官员。其他被捕者包括一家公司的董事经理和3名员工。

大马反贪污委员会也已获得所有7名被捕者的延扣令，这批30至50多岁的被捕者将被延扣3天。

在最新的行动中，执法单位成功查获10家通过虚假申报，以进行走私进口货物的“货运代理”公司(国际及跨国进出口运输公司)；最终共有19辆涉嫌运输未经检查的逃税货物走私出境的罗里，在雪隆周边遭执法队伍扣留。

执法官员检查罗里载送的货物

另外，消息人士透露，根据初步调查发现，有关走私集团利用虚假中报走私货物，且是由一名驻守在国外的外籍人士所策划，运作至今已有10年。

无论如何，调查发现，该集团据称每月管理约3000个货柜，透过海关第9号表格(转移应税货物许可)进行虚假申报，若以每个货柜税收最低为7000令吉计算，这10年来损失估计高达35亿令吉。

“为了避免被征税，该集团使用海关第9号表格进行虚假申报，通过申报‘轮椅’和医疗物品等非应税物品，以进行分拆货品。

另一方面，消息人士也指出，在进行长达3个月余收集情报发现，这些“飞行货柜“(kontena terbang)只会进入巴生北港的公共特许仓库(GBA)，停留时间只有10至15分钟，主要是为了躲避当局的视线，在没有经过海关检查流程下，这些货柜将会运出继续前往大马全国各地。

反贪会、关税局和内陆税收局联手展开的特别行动成功侦破巴生港口10年来最大的走私集团

情报显示，走私集团的犯案手法是利用各“转运”公司进行虚假注册，甚甚至还被发现是以不了解进出口事务的个人名义注册公司，以便蒙蔽当局的眼睛，并以“与公司无关”为由逃避当后的一切行动。

反贪会主席丹斯里阿占巴基在接受采访时证实了这项特别行动，并表示将援引各项法令彻底展开调查，其中包括“2009年反贪会法令”“反洗钱法令"“1965年海关法令”及内陆税收局法令底下的法令。

涉嫌载送逃税货品的罗里是在雪隆一带遭有关当局拦截及扣留

走私集团以虚报申报走私进口货物

他也说，反贪会已于5日早把涉案的两人带到布城推事庭申请延扣，并获得允许延扣4天至8日。

他也欢迎关税局总监的合作，并希望各部门负责人采取这样的措施，以遏制各自机构的贪腐和泄密问题。