التهريب والتهرب الضريبي يتجاوز 5 مليارات! بمشاركة أكثر من 10 شركات شحن..
هونغمينغدا اللوجستيةإنها شركة لوجستية تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال النقل، وهي متخصصة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب شرق آسيا وغيرها من الأسواق. إنها شركة مالكة للبضائع أكثر من كونها مالكة للبضائع ~
تجري هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) تحقيقًا واسع النطاق في واردات الحاويات غير المعلنة، مستهدفًا جميع الولايات التي لديها موانئ للحاويات.
وقال كبير مفوضي لجنة مكافحة الفساد الماليزية، تان سري آزان باكي، إنه في كثير من الأحيان يتم الإعلان عن البضائع باعتبارها عناصر أخرى منخفضة الضرائب، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات الحكومية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الماليزية، تعاونت هيئة مكافحة الفساد الماليزية مؤخرا مع إدارة الجمارك الملكية الماليزية ومجلس الإيرادات الداخلية لإطلاق عملية خاصة للكشف عن أكبر عملية تهريب في السنوات الماضية في ميناء كلانج، تنطوي على التهرب الضريبي لما يصل إلى إلى 3.5 مليار رينجت (حوالي 5.38 مليار رينجت)! وشاركت أكثر من 10 شركات شحن وتم اعتقال العديد من الأشخاص.
أُطلق على قضية التهرب الضريبي المتعلقة باستيراد الحاويات اسم "الحاوية الطائرة".
وفي العملية الأخيرة، احتجزت فرق إنفاذ القانون ما مجموعه 19 شاحنة يشتبه في أنها تنقل بضائع تهرب ضريبي غير خاضعة للفحص خارج البلاد. ويقال أن هذا هوأكبر قضية احتيال في الحاويات في سيلانجور.
وبحسب المصادر، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مجموعة التهريب تمتلك أكثر من 10 شركات شحن وتقوم بتهريب البضائع المستوردة عن طريق تقديم إقرارات ضريبية مزورة. والعقل المدبر للجماعة الإجرامية سنغافوري ويقع مكتبها الرئيسي في الخارج ويعمل منذ أكثر من 10 سنوات.
وخلص التحقيق إلى أن المجموعة تعاملت مع ما يقرب من 3000 حاوية شهريًا. إذا كان الحد الأدنى للضريبة لكل حاوية هو 7000 رينجيت ماليزي، فإن الخسارة على مدى السنوات العشر الماضية تقدر بمبلغ يصل إلى 3.5 مليار رينجيت ماليزي.
واكتشفت السلطات خلال العملية أن الحاويات المعلنة التي تحتوي على كراسي متحركة ومراحيض تغطي عناصر خاضعة للضريبة بما في ذلك مصابيح LED والمصابيح الشمسية ولحم الخنزير المعلب، كما تتطلب هذه السلع موافقة لجنة الطاقة وهيئة الحجر الصحي والتفتيش الماليزية (MAQIS). تراخيص الاستيراد من وكالات متعددة.
وقالت المصادر: "للتهرب من الضرائب، استخدمت المجموعةنموذج جمركي رقم 9(بالنسبة للشحنات الجزئية)، تم تقديم إقرارات كاذبة من خلال الإعلان عن عناصر غير خاضعة للضريبة مثل الكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية. "
وتحدث هذه الممارسة في أجزاء كثيرة من ماليزيا، حيث حذرت السلطات الماليزية جميع الولايات، بما في ذلك صباح، من أن لجنة مكافحة الفساد ستصل إلى هناك ذات يوم. ويهدف التعاون مع الجمارك والوكالات الأخرى إلى مكافحة خسائر الإيرادات الناجمة عن الفساد وإساءة استخدام السلطة.
من المعتقد أن هذه "الحاويات الطائرة" (kontena terbang) ستدخل فقط إلى مستودع الامتياز العام (GBA) في شمال بورت كلانج، وتبقى لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط، وذلك بشكل أساسي لتجنب رؤية السلطات، دون المرور عبر الجمارك. عملية التفتيش، ومن ثم مغادرة الميناء ويستمر التوزيع في جميع أنحاء البلاد.
وقال المتحدث: "بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التحقيق، تم اكتشاف أن الأساليب الإجرامية لمجموعة التهريب تنطوي علىاستخدم شركات شحن متعددة مسجلة بأسماء فرديةوهؤلاء الأشخاص ليسوا على علم بمعاملات الاستيراد والتصدير. "
وقال المصدر إن "الهدف من ذلك هو تضليل السلطات والسماح لأعضاء نقابة التهريب بالتهرب من أي إجراء ضدهم من خلال الادعاء بعدم وجود أي علاقة لهم بالشركات".
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس (العمليات) في هيئة مكافحة الفساد داتوك سيري أحمد القصيري، أن هيئة مكافحة الفساد ألقت القبض على سبعة أشخاص في هذه القضية، ثلاثة منهم مسؤولون في إدارة الجمارك الملكية الماليزية. ومن بين المعتقلين الآخرين المدير الإداري وثلاثة موظفين في إحدى الشركات. كما حصلت لجنة مكافحة الفساد الماليزية على أوامر اعتقال لجميع الأشخاص السبعة المعتقلين.
وأكد رئيس لجنة مكافحة الفساد تان سري عزام باكي العملية الخاصة في مقابلة، وقال إنه سيتم إجراء تحقيق شامل وفقًا لمختلف القوانين، بما في ذلك "قانون لجنة مكافحة الفساد لعام 2009" و"قانون مكافحة غسيل الأموال". 1965" القوانين بموجب قانون الجمارك وقانون مجلس الإيرادات الداخلية.
"لقد حددنا جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك زعماء العصابة الرئيسيين وأصحاب الشركات ووكلاء الشحن ومسؤولي الجمارك الذين يعتقد أنهم في الخارج ومتواطئون في النقابة وسنقوم بإلقاء القبض عليهم قريبًا.
وستطلب لجنة مكافحة الفساد أيضًا المساعدة من الوكالات الأجنبية للحصول على معلومات حول حسابات العقل المدبر حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب. "
كما رحب بتعاون مدير الجمارك وأعرب عن أمله في أن يتخذ رؤساء الإدارات مثل هذه التدابير للحد من الفساد والتسريبات في وكالاتهم.
وهذه العملية الخاصة هي أيضًا العملية الثانية التي تنفذها بشكل مشترك وكالات إنفاذ القانون الثلاث الرئيسية المذكورة أعلاه هذا العام.. في السابق، نجحت شركة Ops Samba في إلقاء القبض على العديد من مسؤولي الجمارك المتورطين في تسهيل عصابات التهريب في مطار كوالالمبور الدولي، مما تسبب في خسائر تصل إلى 2 مليار رينجيت ماليزي في السنوات الثلاث الماضية.
