Contrabbando ed evasione fiscale superano i 5 miliardi! Coinvolgendo più di 10 aziende di spedizioni...
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La Commissione anticorruzione malese (MACC) sta conducendo un’indagine massiccia sulle importazioni di container non dichiarate, prendendo di mira tutti gli stati con porti per container.
Il commissario capo del MACC, Tan Sri Azan Baki, ha affermato che spesso i beni venivano dichiarati come altri articoli a bassa tassazione, con conseguente perdita di entrate governative.
Secondo quanto riportato dai media malesi, la Commissione anticorruzione malese ha recentemente collaborato con il Dipartimento doganale reale della Malesia e l'Inland Revenue Board per avviare un'operazione speciale per individuare la più grande operazione di contrabbando degli ultimi anni a Port Klang, che coinvolge un'evasione fiscale fino a a 3,5 miliardi di ringgit (circa 5,38 miliardi di ringgit)! Sono state coinvolte più di 10 società di spedizionieri e molte persone sono state arrestate.
Questo caso di evasione fiscale che coinvolgeva l'importazione di container è stato soprannominato il caso del "container volante".
Nell'ultima operazione, un totale di 19 camion sospettati di trasportare fuori dal paese merci non ispezionate destinate all'evasione fiscale sono stati arrestati dalle forze dell'ordine intorno a Selangor. Si dice che sia cosìIl più grande caso di frode containerizzata di Selangor.
Secondo le fonti, dalle indagini preliminari risulta che il gruppo di contrabbandieri possiede più di 10 società di trasporto merci e contrabbanda merci importate presentando false dichiarazioni dei redditi. La mente del gruppo criminale è singaporiana e la sua sede principale si trova all'estero ed è operativa da più di 10 anni.
Dall'indagine è emerso che il gruppo movimentava circa 3.000 container al mese. Se la tassa minima per container è di 7.000 RM, si stima che la perdita negli ultimi 10 anni ammonterà a 3,5 miliardi di RM.
Durante l'operazione, le autorità hanno scoperto che i container dichiarati contenenti sedie a rotelle e servizi igienici coprivano articoli tassabili, tra cui luci a LED, luci solari e carne di maiale in scatola, e questi beni richiedevano anche l'approvazione della Commissione per l'Energia e del Servizio di Quarantena e Ispezione della Malesia (MAQIS). Importa licenze da più agenzie.
La fonte ha detto: "Per evadere le tasse, il gruppo utilizzavaModulo doganale n. 9(per spedizioni parziali), sono state effettuate false dichiarazioni dichiarando articoli non imponibili come sedie a rotelle e forniture mediche. "
Questa pratica si verifica in molte parti della Malesia, con le autorità malesi che avvertono tutti gli stati, incluso Sabah, che un giorno la Commissione anticorruzione arriverà lì. La cooperazione con le dogane e altre agenzie mira a combattere le perdite di entrate causate dalla corruzione e dall’abuso di potere.
Si ritiene che questi "container volanti" (kontena terbang) entreranno solo nel magazzino in concessione pubblica (GBA) a North Port Klang, rimanendovi solo per 10-15 minuti, principalmente per evitare la vista delle autorità, senza passare la dogana. processo di ispezione, quindi il porto di partenza continua la distribuzione in tutto il paese.
Il portavoce ha detto: "Dopo più di tre mesi di indagini, si è scoperto che i metodi criminali del gruppo di contrabbandieri prevedevanoUtilizzare più società di spedizioni registrate con nomi individualie queste persone non sono a conoscenza delle transazioni di importazione ed esportazione. "
"Ciò ha lo scopo di ingannare le autorità e consentire ai membri del sindacato del contrabbando di eludere qualsiasi azione contro di loro sostenendo di non avere alcun legame con le società", ha detto la fonte.
In precedenza, il vicepresidente (Operazioni) della Commissione anticorruzione Datuk Seri Ahmad Kusairy aveva confermato che in questo caso la Commissione anticorruzione aveva arrestato sette persone, tre delle quali erano funzionari del dipartimento doganale reale malese. Tra gli arrestati figurano anche l'amministratore delegato e tre dipendenti di un'azienda. Anche la Commissione anticorruzione malese ha ottenuto ordini di detenzione per tutte e sette le persone arrestate.
Il presidente della Commissione anticorruzione, Tan Sri Azam Baki, ha confermato l'operazione speciale in un'intervista e ha affermato che verrà condotta un'indagine approfondita in conformità con varie leggi, tra cui l'"Anti-Corruption Commission Act 2009" e l'"Anti-Money Laundering Act". 1965" Atti ai sensi della legge doganale e dell'Inland Revenue Board Act.
“Abbiamo identificato tutte le parti coinvolte, compresi i principali leader, proprietari di aziende, spedizionieri e funzionari doganali che si ritiene siano all’estero, e li arresteremo presto.
Il MACC cercherà inoltre l’assistenza di agenzie straniere per ottenere informazioni sui conti della mente in modo da poter intraprendere le azioni appropriate. "
Ha inoltre accolto con favore la collaborazione del direttore generale delle dogane e ha auspicato che i capi dipartimento adottino tali misure per frenare la corruzione e le fughe di notizie nelle rispettive agenzie.
Questa operazione speciale è anche la seconda operazione portata avanti quest'anno congiuntamente dalle tre principali forze dell'ordine sopra menzionate.. In precedenza, Ops Samba aveva arrestato con successo diversi funzionari doganali coinvolti nel facilitare i sindacati del contrabbando all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, causando perdite fino a 2 miliardi di RM negli ultimi tre anni.
