Контрабанда и уклонение от уплаты налогов превышают 5 миллиардов! Привлекаем более 10 транспортно-экспедиторских компаний...
Хунминда ЛогистикаЭто логистическая компания с более чем 20-летним опытом перевозок, специализирующаяся на Европе, США, Канаде, Австралии, Юго-Восточной Азии и других рынках. Она скорее грузовладелец, чем грузовладелец~.
Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) проводит масштабное расследование необъявленного импорта контейнеров, нацеленное на все государства, имеющие контейнерные порты.
Главный комиссар MACC Тан Шри Азан Баки сказал, что часто товары декларировались как другие товары с низкими налогами, что приводило к потере государственных доходов.
По сообщениям малайзийских СМИ, Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией недавно объединилась с Королевским таможенным департаментом Малайзии и Налоговым управлением страны, чтобы начать специальную операцию по выявлению крупнейшей за последние годы операции по контрабанде в Порт-Кланге, включающей уклонение от уплаты налогов на сумму до до 3,5 миллиардов ринггитов (приблизительно 5,38 миллиардов ринггитов)! В инциденте были задействованы более 10 транспортно-экспедиторских компаний, многие люди были арестованы.
Это дело об уклонении от уплаты налогов при ввозе контейнеров получило прозвище «дело о летающем контейнере».
В ходе последней операции правоохранительные органы в районе Селангора задержали в общей сложности 19 грузовиков, подозреваемых в вывозе из страны непроверенных товаров, уклоняющихся от уплаты налогов. Говорят, что этоКрупнейшее дело о контейнерном мошенничестве в Селангоре.
По данным источников, предварительное расследование показывает, что контрабандная группировка владеет более чем 10 грузовыми компаниями и занимается контрабандой импортируемых товаров, предоставляя фальшивые налоговые декларации. Организатором преступной группировки является сингапурец, ее главный офис находится за границей и действует уже более 10 лет.
Расследование установило, что группа обрабатывала около 3000 контейнеров в месяц. Если минимальный налог на контейнер составит 7000 ринггитов, то убытки за последние 10 лет оцениваются в 3,5 миллиарда ринггитов.
В ходе операции власти обнаружили, что заявленные контейнеры с инвалидными колясками и туалетами охватывали налогооблагаемые товары, включая светодиодные фонари, солнечные фонари и свиные консервы, и эти товары также требовали одобрения Энергетической комиссии и Малайзийской службы карантина и инспекции (MAQIS). Импортируйте лицензии от нескольких агентств.
Источники сообщили: «Чтобы уклониться от уплаты налогов, группа использовалаТаможенная форма № 9(для частичных поставок) были поданы ложные декларации путем декларирования необлагаемых налогом товаров, таких как инвалидные коляски и предметы медицинского назначения. "
Подобная практика имеет место во многих частях Малайзии: власти Малайзии предупреждают все штаты, включая Сабах, что однажды туда прибудет Антикоррупционная комиссия. Сотрудничество с таможней и другими ведомствами направлено на борьбу с потерями доходов, вызванными коррупцией и злоупотреблением властью.
Считается, что эти «летающие контейнеры» (kontena terbang) попадут только на общественный концессионный склад (GBA) в Норт-Порт-Кланге и останутся там всего на 10–15 минут, в основном для того, чтобы не попасться на глаза властям, без прохождения таможни. процесс проверки, а затем, отправляясь в порт, продолжает распространение по всей стране.
Представитель заявил: «После более чем трехмесячного расследования было обнаружено, что преступные методы группы контрабандистов включалиИспользуйте несколько транспортно-экспедиторских компаний, зарегистрированных на отдельные имена., и эти люди не знают об импортных и экспортных операциях. "
"Это призвано ввести власти в заблуждение и позволить членам контрабандного синдиката уклоняться от каких-либо действий против них, заявляя, что они не имеют связи с компаниями", - сказал источник.
Ранее заместитель председателя (по оперативной работе) Комиссии по борьбе с коррупцией Датук Сери Ахмад Кусайри подтвердил, что Комиссия по борьбе с коррупцией арестовала по этому делу семь человек, трое из которых были чиновниками Королевского таможенного управления Малайзии. Среди других арестованных - управляющий директор и трое сотрудников компании. Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией также получила постановления о задержании всех семи арестованных.
Председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Тан Шри Азам Баки подтвердил в интервью спецоперацию и заявил, что тщательное расследование будет проведено в соответствии с различными законами, в том числе «Законом о Комиссии по борьбе с коррупцией 2009 года» и «Законом о борьбе с отмыванием денег». 1965 года» Законы в соответствии с Законом о таможне и Законом о Налоговом управлении.
«Мы установили все вовлеченные стороны, в том числе ключевых главарей, владельцев компаний, экспедиторов и таможенников, которые предположительно находятся за границей и являются соучастниками синдиката, и скоро их арестуют.
MACC также будет обращаться за помощью к иностранным агентствам для получения информации о счетах организатора, чтобы можно было принять соответствующие меры. "
Он также приветствовал сотрудничество директора таможни и выразил надежду, что главы департаментов примут такие меры для борьбы с коррупцией и утечками информации в своих соответствующих ведомствах.
Эта спецоперация также является второй операцией, совместно проведенной тремя вышеуказанными правоохранительными органами в этом году.. Ранее Ops Samba успешно арестовала нескольких сотрудников таможни, причастных к содействию контрабандным синдикатам в международном аэропорту Куала-Лумпура, что привело к убыткам на сумму до 2 миллиардов ринггитов за последние три года.
