O contrabando e a evasão fiscal ultrapassam os 5 mil milhões! Envolvendo mais de 10 empresas de agenciamento de carga...

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A Comissão Anticorrupção da Malásia (MACC) está a conduzir uma investigação massiva sobre as importações de contentores não declarados, visando todos os estados com portos de contentores.

O comissário-chefe do MACC, Tan Sri Azan Baki, disse que muitas vezes as mercadorias eram declaradas como outros itens com impostos baixos, resultando em perda de receitas do governo.

De acordo com relatos da mídia malaia, a Comissão Anticorrupção da Malásia recentemente se uniu ao Departamento Real de Alfândega da Malásia e ao Conselho da Receita Federal para lançar uma operação especial para detectar a maior operação de contrabando dos últimos anos em Port Klang, envolvendo evasão fiscal de até para 3,5 bilhões de ringgit (aproximadamente 5,38 bilhões de ringgit bilhões de RMB)! Mais de 10 empresas de agenciamento de carga estiveram envolvidas e muitas pessoas foram presas.

Esse caso de evasão fiscal envolvendo importação de contêineres foi apelidado de caso do “contêiner voador”.

Na última operação, um total de 19 camiões suspeitos de transportar mercadorias não inspeccionadas para fora do país foram detidos por equipas de aplicação da lei em torno de Selangor. Diz-se que isto éO maior caso de fraude em contêineres de Selangor.

Segundo fontes, as investigações preliminares mostram que o grupo de contrabando é proprietário de mais de 10 empresas de transporte de mercadorias e contrabandeia mercadorias importadas através da apresentação de declarações fiscais falsas. O mentor do grupo criminoso é cingapuriano e sua sede está localizada no exterior e opera há mais de 10 anos.

A investigação constatou que o grupo movimentava aproximadamente 3 mil contêineres por mês. Se o imposto mínimo por contentor for RM7.000, a perda nos últimos 10 anos é estimada em 3,5 mil milhões de RM.

Durante a operação, as autoridades descobriram que os contentores declarados contendo cadeiras de rodas e casas de banho abrangiam itens tributáveis, incluindo luzes LED, luzes solares e carne de porco enlatada, e estes produtos também exigiam a aprovação da Comissão de Energia e do Serviço de Inspeção e Quarentena da Malásia (MAQIS). Importe licenças de várias agências.

A fonte disse: “Para fugir de impostos, o grupo usouFormulário Aduaneiro nº 9(para remessas parciais), foram feitas declarações falsas declarando itens não tributáveis, como cadeiras de rodas e suprimentos médicos. "

Esta prática ocorre em muitas partes da Malásia, com as autoridades malaias a alertar todos os estados, incluindo Sabah, que um dia a Comissão Anticorrupção chegará lá. A cooperação com as alfândegas e outras agências visa combater as perdas de receitas causadas pela corrupção e pelo abuso de poder.

Acredita-se que estes “contentores voadores” (kontena terbang) apenas entrarão no armazém público concessionado (GBA) em North Port Klang, permanecendo apenas 10 a 15 minutos, principalmente para evitar a vista das autoridades, sem passar pela alfândega. processo de inspeção e, em seguida, o porto de partida continua a distribuição em todo o país.

O porta-voz disse: “Depois de mais de três meses de investigação, descobriu-se que os métodos criminosos do grupo de contrabando envolviamUse várias empresas de encaminhamento registradas em nomes individuais, e essas pessoas não têm conhecimento das transações de importação e exportação. "

“Isto pretende enganar as autoridades e permitir que os membros do sindicato do contrabando evitem qualquer ação contra eles, alegando que não têm qualquer ligação com as empresas”, disse a fonte.

Anteriormente, o vice-presidente (operações) da Comissão Anticorrupção, Datuk Seri Ahmad Kusairy, confirmou que a Comissão Anticorrupção havia prendido sete pessoas neste caso, três das quais eram funcionários do Departamento Real de Alfândega da Malásia. Outros presos incluem o diretor-gerente e três funcionários de uma empresa. A Comissão Anticorrupção da Malásia também obteve ordens de detenção para todas as sete pessoas detidas.

O presidente da Comissão Anticorrupção, Tan Sri Azam Baki, confirmou a operação especial em uma entrevista e disse que uma investigação completa será conduzida de acordo com várias leis, incluindo a "Lei da Comissão Anticorrupção de 2009" e a "Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 1965". " Atua de acordo com a Lei Aduaneira e a Lei do Conselho da Receita Federal.

“Identificamos todas as partes envolvidas, incluindo os principais líderes, proprietários de empresas, transitários e funcionários aduaneiros que se acredita estarem no estrangeiro e são cúmplices do sindicato e iremos prendê-los em breve.

O MACC também procurará assistência de agências estrangeiras para obter informações sobre as contas do mentor, para que possam ser tomadas as medidas adequadas. "

Ele também saudou a cooperação do Director das Alfândegas e esperou que os chefes de departamento tomassem tais medidas para reduzir a corrupção e as fugas nas suas respectivas agências.

Esta operação especial é também a segunda operação realizada em conjunto pelas três principais agências de aplicação da lei acima mencionadas este ano.. Anteriormente, o Ops Samba prendeu com sucesso vários funcionários aduaneiros envolvidos na facilitação de sindicatos de contrabando no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, causando perdas de até 2 mil milhões de RM nos últimos três anos.