¡El contrabando y la evasión fiscal superan los 5 mil millones! Con la participación de más de 10 empresas transitarias...
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La Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) está llevando a cabo una investigación masiva sobre las importaciones de contenedores no declaradas, dirigida a todos los estados con puertos de contenedores.
El comisionado jefe de MACC, Tan Sri Azan Baki, dijo que a menudo los bienes se declaraban como otros artículos con impuestos bajos, lo que resultaba en una pérdida de ingresos del gobierno.
Según informes de los medios de comunicación de Malasia, la Comisión Anticorrupción de Malasia se asoció recientemente con el Departamento Real de Aduanas de Malasia y la Junta de Impuestos Internos para lanzar una operación especial para detectar la operación de contrabando más grande de los últimos años en Port Klang, que involucra una evasión fiscal de hasta ¡A 3,5 mil millones de ringgit (aproximadamente 5,38 mil millones de ringgit)! Más de 10 empresas de transporte de carga estuvieron involucradas y muchas personas fueron arrestadas.
Este caso de evasión fiscal relacionado con la importación de contenedores recibió el apodo de caso de "contenedores voladores".
En la última operación, un total de 19 camiones sospechosos de transportar mercancías no inspeccionadas fuera del país fueron detenidos por equipos policiales en los alrededores de Selangor. Se dice que esto esEl caso de fraude de contenedores más grande de Selangor.
Según las fuentes, las investigaciones preliminares muestran que el grupo de contrabando posee más de 10 empresas de transporte y contrabandea mercancías importadas presentando declaraciones de impuestos falsas. El cerebro del grupo criminal es un singapurense y su oficina principal está ubicada en el extranjero y ha estado operando durante más de 10 años.
La investigación concluyó que el grupo manipulaba aproximadamente 3.000 contenedores al mes. Si el impuesto mínimo por contenedor es de 7.000 ringgit, se estima que la pérdida en los últimos 10 años ascenderá a 3.500 millones de ringgit.
Durante la operación, las autoridades descubrieron que los contenedores declarados que contenían sillas de ruedas y baños cubrían artículos sujetos a impuestos, incluidas luces LED, luces solares y carne de cerdo enlatada, y estos productos también requerían la aprobación de la Comisión de Energía y el Servicio de Inspección y Cuarentena de Malasia (MAQIS). Importar licencias de múltiples agencias.
La fuente afirmó: "Para evadir impuestos, el grupo utilizóFormulario Aduanero No. 9(para envíos parciales), se realizaron declaraciones falsas al declarar artículos no sujetos a impuestos, como sillas de ruedas y suministros médicos. "
Esta práctica ocurre en muchas partes de Malasia, y las autoridades malasias advierten a todos los estados, incluido Sabah, que la Comisión Anticorrupción llegará allí algún día. La cooperación con las aduanas y otras agencias tiene como objetivo combatir las pérdidas de ingresos causadas por la corrupción y el abuso de poder.
Se cree que estos "contenedores voladores" (kontena terbang) sólo entrarán en el almacén de concesión pública (GBA) en North Port Klang, permaneciendo sólo entre 10 y 15 minutos, principalmente para evitar la vista de las autoridades, sin pasar por la aduana. proceso de inspección, y luego del puerto de salida continúa la distribución en todo el país.
El portavoz dijo: "Después de más de tres meses de investigación, se descubrió que los métodos criminales del grupo de contrabando implicabanUtilice varias empresas de transporte registradas con nombres individuales, y estas personas no conocen las transacciones de importación y exportación. "
"Esto tiene como objetivo engañar a las autoridades y permitir que los miembros del sindicato de contrabandistas evadan cualquier acción contra ellos alegando que no tienen ninguna conexión con las empresas", dijo la fuente.
Anteriormente, el vicepresidente (Operaciones) de la Comisión Anticorrupción, Datuk Seri Ahmad Kusairy, confirmó que la Comisión Anticorrupción había arrestado a siete personas en este caso, tres de las cuales eran funcionarios del Departamento Real de Aduanas de Malasia. Otros detenidos son el director general y tres empleados de una empresa. La Comisión Anticorrupción de Malasia también obtuvo órdenes de detención para los siete detenidos.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Tan Sri Azam Baki, confirmó la operación especial en una entrevista y dijo que se llevará a cabo una investigación exhaustiva de conformidad con varias leyes, incluida la "Ley de la Comisión Anticorrupción de 2009" y la "Ley contra el blanqueo de dinero". 1965" Leyes en virtud de la Ley de Aduanas y la Ley de la Junta de Impuestos Internos.
“Hemos identificado a todas las partes involucradas, incluidos los principales cabecillas, propietarios de empresas, transportistas y funcionarios de aduanas que se cree que están en el extranjero, y los arrestaremos pronto.
MACC también buscará ayuda de agencias extranjeras para obtener información sobre las cuentas del autor intelectual para poder tomar las medidas adecuadas. "
También acogió con satisfacción la cooperación del Director General de Aduanas y esperaba que los jefes de departamento tomaran medidas similares para frenar la corrupción y las filtraciones en sus respectivas agencias.
Esta operación especial es también la segunda operación llevada a cabo conjuntamente por los tres principales organismos encargados de hacer cumplir la ley antes mencionados este año.. Anteriormente, Ops Samba arrestó con éxito a varios funcionarios de aduanas involucrados en facilitar sindicatos de contrabando en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, causando pérdidas de hasta RM2 mil millones en los últimos tres años.
