Schmuggel und Steuerhinterziehung übersteigen 5 Milliarden! Beteiligt sind mehr als 10 Speditionsunternehmen...
Hongmingda LogistikEs ist ein Logistikunternehmen mit mehr als 20 Jahren Transporterfahrung, das sich auf Europa, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südostasien und andere Märkte spezialisiert hat. Es ist eher ein Frachteigentümer als ein Frachteigentümer
Die malaysische Antikorruptionskommission (MACC) führt eine umfangreiche Untersuchung zu nicht angemeldeten Containerimporten durch, die sich an alle Staaten mit Containerhäfen richtet.
MACC-Chefkommissar Tan Sri Azan Baki sagte, dass die Waren oft als andere Niedrigsteuerartikel deklariert würden, was zu einem Verlust an Staatseinnahmen führe.
Malaysischen Medienberichten zufolge hat sich die malaysische Antikorruptionskommission kürzlich mit dem Royal Malaysian Customs Department und dem Inland Revenue Board zusammengetan, um eine Sonderaktion zu starten, um die größte Schmuggeloperation der vergangenen Jahre in Port Klang aufzudecken, bei der es um Steuerhinterziehung von bis zu 100.000 US-Dollar ging auf 3,5 Milliarden Ringgit (ungefähr 5,38 Milliarden Ringgit). Beteiligt waren mehr als zehn Speditionsunternehmen, zahlreiche Personen wurden festgenommen.
Dieser Steuerhinterziehungsfall bei der Einfuhr von Containern erhielt den Spitznamen „Flugcontainer“-Fall.
Bei der jüngsten Aktion wurden insgesamt 19 Lastwagen, die verdächtigt wurden, nicht kontrollierte Steuerhinterziehungsgüter aus dem Land zu transportieren, von Strafverfolgungsbehörden rund um Selangor festgenommen. Es wird gesagt, dass dies der Fall istSelangors größter Fall von Containerbetrug.
Den Quellen zufolge zeigen vorläufige Ermittlungen, dass die Schmugglergruppe mehr als zehn Frachtunternehmen besitzt und importierte Waren durch die Abgabe falscher Steuererklärungen schmuggelt. Der Drahtzieher der kriminellen Gruppe ist ein Singapurer, ihr Hauptbüro befindet sich im Ausland und ist seit mehr als 10 Jahren tätig.
Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe etwa 3.000 Container pro Monat umschlagte. Wenn die Mindeststeuer pro Container 7.000 RM beträgt, wird der Verlust in den letzten 10 Jahren auf bis zu 3,5 Milliarden RM geschätzt.
Während des Einsatzes stellten die Behörden fest, dass sich in den deklarierten Containern mit Rollstühlen und Toiletten steuerpflichtige Gegenstände befanden, darunter LED-Leuchten, Solarleuchten und Schweinefleischkonserven, und dass diese Waren auch einer Genehmigung der Energiekommission und des malaysischen Quarantäne- und Inspektionsdienstes (MAQIS) bedurften. Importieren Sie Lizenzen von mehreren Agenturen.
Die Quelle sagte: „Um Steuern zu umgehen, nutzte die GruppeZollformular Nr. 9(bei Teillieferungen) wurden falsche Angaben gemacht, indem nicht steuerpflichtige Gegenstände wie Rollstühle und medizinische Hilfsgüter deklariert wurden. "
Diese Praxis kommt in vielen Teilen Malaysias vor, wobei die malaysischen Behörden alle Staaten, einschließlich Sabah, warnen, dass die Antikorruptionskommission eines Tages eingreifen wird. Die Zusammenarbeit mit dem Zoll und anderen Behörden zielt darauf ab, Einnahmeausfälle durch Korruption und Machtmissbrauch zu bekämpfen.
Man geht davon aus, dass diese „fliegenden Container“ (kontena terbang) nur in das öffentliche Konzessionslager (GBA) in North Port Klang gelangen und dort nur 10 bis 15 Minuten bleiben, hauptsächlich um den Blicken der Behörden zu entgehen, ohne den Zoll zu passieren Der Inspektionsprozess wird durchgeführt, und dann setzt der Abfahrtshafen die Verteilung im ganzen Land fort.
Der Sprecher sagte: „Nach mehr als drei Monaten Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich dabei um kriminelle Methoden der Schmuggelgruppe handelte.“Nutzen Sie mehrere auf einzelne Namen eingetragene Speditionsunternehmen, und diese Leute sind sich der Import- und Exporttransaktionen nicht bewusst. "
„Damit sollen die Behörden in die Irre geführt werden und es den Mitgliedern des Schmuggelsyndikats ermöglicht werden, sich jeglichen Maßnahmen gegen sie zu entziehen, indem sie behaupten, sie hätten keine Verbindung zu den Unternehmen“, sagte die Quelle.
Zuvor hatte der stellvertretende Vorsitzende (Operations) der Antikorruptionskommission Datuk Seri Ahmad Kusairy bestätigt, dass die Antikorruptionskommission in diesem Fall sieben Personen festgenommen hatte, drei davon Beamte des Royal Malaysian Customs Department. Zu den weiteren Festgenommenen gehören der Geschäftsführer und drei Mitarbeiter eines Unternehmens. Die malaysische Antikorruptionskommission hat außerdem Haftbefehle für alle sieben festgenommenen Personen erwirkt.
Der Vorsitzende der Anti-Korruptions-Kommission, Tan Sri Azam Baki, bestätigte die Sonderaktion in einem Interview und sagte, dass eine gründliche Untersuchung im Einklang mit verschiedenen Gesetzen durchgeführt werde, darunter dem „Anti-Corruption Commission Act 2009“ und dem „Anti-Money Laundering Act“. 1965“-Gesetze gemäß dem Zollgesetz und dem Inland Revenue Board Act.
„Wir haben alle Beteiligten identifiziert, darunter wichtige Rädelsführer, Firmeninhaber, Spediteure und Zollbeamte, die sich vermutlich im Ausland aufhalten, und werden sie bald verhaften.“
MACC wird auch ausländische Behörden um Unterstützung bitten, um Informationen über die Konten des Drahtziehers zu erhalten, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. "
Er begrüßte auch die Zusammenarbeit des Generaldirektors des Zolls und hoffte, dass die Abteilungsleiter solche Maßnahmen ergreifen würden, um Korruption und Lecks in ihren jeweiligen Behörden einzudämmen.
Diese Sonderoperation ist auch die zweite gemeinsame Operation der oben genannten drei großen Strafverfolgungsbehörden in diesem Jahr.. Zuvor hatte Ops Samba erfolgreich mehrere Zollbeamte festgenommen, die an der Unterstützung von Schmuggelsyndikaten am Kuala Lumpur International Airport beteiligt waren, was in den letzten drei Jahren zu Verlusten von bis zu 2 Milliarden RM führte.
