¡Declaración falsa y evasión fiscal de 3.500 millones! Más de 10 empresas de transporte de carga estuvieron implicadas y muchas personas fueron detenidas.
Logística HongmingdaEs una empresa de logística con más de 20 años de experiencia en transporte, especializada en Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudeste Asiático, Australia y otros mercados. Es más un propietario de carga que un propietario de carga ~.
Según informes de los medios de comunicación de Malasia, la Comisión Anticorrupción de Malasia se asoció una vez más con el Departamento Real de Aduanas de Malasia y la Junta de Impuestos Internos para lanzar una operación especial.Se detectó con éxito la mayor operación de contrabando en Port Klang en los últimos 10 años, que implicó una evasión fiscal por valor de RM3.500 millones. Más de 10 empresas de transporte de carga estuvieron involucradas y muchas personas fueron arrestadas.
Esta "Ops Transit" es también la segunda operación llevada a cabo conjuntamente por los tres principales organismos encargados de hacer cumplir la ley este año. Anteriormente, la Operación Samba arrestó con éxito a varias personas involucradas en el suministro de sindicatos de contrabando en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur que causaron pérdidas. de hasta RM2 mil millones en los últimos tres años.
Actualmente, la Comisión Anticorrupción de Malasia está buscando a un ciudadano de Singapur, que se dice que es el cerebro detrás de una banda de contrabando en Port Klang y se sospecha que ha evadido impuestos por valor de RM3.500 millones mediante el contrabando en los últimos 10 años. El cerebro detrás de escena opera más de 10 empresas de transporte de carga y contrabandea productos importados a través de declaraciones de impuestos falsas; las autoridades estiman que la pandilla maneja alrededor de 3.000 contenedores por mes;
Durante la operación, las autoridades descubrieron que los contenedores declarados que contenían sillas de ruedas y baños cubrían artículos sujetos a impuestos, incluidas luces LED, luces solares y carne de cerdo enlatada, y estos productos también requerían la aprobación de la Comisión de Energía y el Servicio de Inspección y Cuarentena de Malasia (MAQIS). Importar licencias de múltiples agencias.
Durante la operación especial se lograron incautar hasta 19 camiones sospechosos de transportar mercancías evadidas de impuestos.
Las autoridades pertinentes están investigando en virtud de la Ley de la Comisión Anticorrupción, la Ley contra el blanqueo de dinero, la Ley de Aduanas y otras leyes de la Junta de Impuestos Internos.
Una fuente dijo que "el autor intelectual está de vacaciones en el extranjero con su familia". Según las fuentes, la Comisión Anticorrupción también ha congelado un total de nueve cuentas bancarias de las empresas y particulares implicados.
Anteriormente, el vicepresidente (Operaciones) de la Comisión Anticorrupción, Datuk Seri Ahmad Kusailie, confirmó que la Comisión Anticorrupción había arrestado a siete personas en este caso, tres de las cuales eran funcionarios del Departamento Real de Aduanas de Malasia. Otros detenidos son el director general y tres empleados de una empresa.
La Comisión Anticorrupción de Malasia también obtuvo órdenes de detención para los siete detenidos. Estos detenidos, que tienen entre 30 y 50 años, serán detenidos durante tres días.
Diez empresas declararon falsamente mercancías de contrabando
En la última operación, las unidades policiales descubrieron con éxito 10 empresas de "transporte de carga" (empresas de transporte de importación y exportación internacionales y transnacionales) que hacían declaraciones falsas para contrabandear mercancías importadas. Al final, se sospechaba que un total de 19 vehículos transportaban impuestos no inspeccionados; Productos de evasión para contrabando. Luo Li, que abandonó el país, fue detenido por equipos policiales cerca de Selangor y Selangor.
Los agentes del orden inspeccionan la carga transportada por el camión
Además, las fuentes revelaron que las investigaciones preliminares revelaron que el grupo de contrabandistas utilizó informes falsos para contrabandear mercancías y fue planeado por un extranjero destinado en el extranjero. Ha estado operando durante 10 años.
En cualquier caso, la investigación encontró que el grupo supuestamente manejaba alrededor de 3.000 contenedores por mes e hacía declaraciones falsas a través del Formulario de Aduana No. 9 (permiso para transferir mercancías sujetas a impuestos. Si el impuesto mínimo por contenedor es RM7.000, estos 10 Pérdidas por). se estima que los ingresos del año ascenderán a 3.500 millones de ringgit.
“Para evitar pagar impuestos, el grupo utilizó el Formulario de Aduana No. 9 para hacer declaraciones falsas al declarar 'artículos no sujetos a impuestos, como sillas de ruedas y suministros médicos, para separar las mercancías'.
El "contenedor volador" sólo permanece de 10 a 15 minutos
Por otro lado, las fuentes también señalaron que después de recopilar inteligencia durante más de tres meses, se descubrió que estos "contenedores voladores" (kontena terbang) solo ingresarán al almacén público autorizado (GBA) en North Port, Klang, y el El tiempo de permanencia será solo de 10 a 15 días, principalmente para evitar la vista de las autoridades, estos contenedores se enviarán y continuarán a varias partes de Malasia sin pasar por el proceso de inspección aduanera.
Una operación especial lanzada conjuntamente por la Comisión Anticorrupción, el Departamento de Aduanas y la Junta de Impuestos Internos detectó con éxito el mayor sindicato de contrabando en Port Klang en 10 años.
Inteligencia muestra que el modus operandi del grupo de contrabando es utilizar diversas empresas de “transbordo” para realizar registros falsos, incluso se encontró que la empresa fue registrada a nombre de un particular que no entendía en materia de importación y exportación con el fin de engañar a las autoridades. y pretender que “no tuvo nada que ver con la empresa para evitar acciones posteriores”.
Detención para 2 personas ampliada a 8 días
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Tan Sri Azam Baki, confirmó la operación especial en una entrevista y dijo que se llevará a cabo una investigación exhaustiva de conformidad con varias leyes, incluida la "Ley de la Comisión Anticorrupción de 2009" y la "Ley Antilavado de Dinero". 1965" Leyes en virtud de la Ley de Aduanas y la Ley de la Junta de Impuestos Internos.
El camión sospechoso de transportar mercancías evadidas de impuestos fue interceptado y detenido por las autoridades pertinentes en el área de Kuala Lumpur.
Los grupos de contrabando declaran mercancías importadas de contrabando con declaraciones falsas
También dijo que la Comisión Anticorrupción había llevado a las dos personas involucradas en el caso ante el Tribunal de Primera Instancia de Putrajaya en la mañana del día 5 para solicitar un aplazamiento de la detención, y se les permitió posponer la detención de 4 a 8 días..
También acogió con agrado la cooperación del Director General de Aduanas y esperaba que los jefes de departamento tomaran medidas similares para frenar la corrupción y las filtraciones en sus respectivas agencias.
