La contrebande et l'évasion fiscale dépassent les 5 milliards ! Impliquant plus de 10 sociétés de transport de fret...
Hongmingda LogistiqueIl s'agit d'une entreprise de logistique avec plus de 20 ans d'expérience dans le transport, spécialisée en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie du Sud-Est et sur d'autres marchés. Elle est plus un propriétaire de fret qu'un propriétaire de fret.
La Commission malaisienne anti-corruption (MACC) mène une enquête massive sur les importations non déclarées de conteneurs, ciblant tous les États dotés de ports à conteneurs.
Le commissaire en chef du MACC, Tan Sri Azan Baki, a déclaré que les marchandises étaient souvent déclarées comme d'autres articles à faible fiscalité, ce qui entraînait une perte de revenus pour le gouvernement.
Selon les médias malaisiens, la Commission malaisienne anti-corruption s'est récemment associée au Département royal des douanes malaisiennes et à l'Inland Revenue Board pour lancer une opération spéciale visant à détecter la plus grande opération de contrebande de ces dernières années à Port Klang, impliquant une évasion fiscale de à 3,5 milliards de ringgit (environ 5,38 milliards de ringgit) ! Plus de dix sociétés de transport de fret étaient impliquées et de nombreuses personnes ont été arrêtées.
Cette affaire d'évasion fiscale portant sur l'importation de conteneurs a été surnommée l'affaire des « conteneurs volants ».
Lors de la dernière opération, un total de 19 camions soupçonnés de transporter hors du pays des marchandises frauduleuses non inspectées ont été arrêtés par les forces de l'ordre autour de Selangor. On dit que c'estLe plus grand cas de fraude de conteneurs à Selangor.
Selon des sources, les enquêtes préliminaires montrent que le groupe de contrebande possède plus de 10 sociétés de fret et fait passer clandestinement des marchandises importées en soumettant de fausses déclarations fiscales. Le cerveau du groupe criminel est un Singapourien et son bureau principal est situé à l’étranger et opère depuis plus de 10 ans.
L'enquête a révélé que le groupe manipulait environ 3 000 conteneurs par mois. Si la taxe minimale par conteneur est de 7 000 RM, la perte au cours des 10 dernières années est estimée à 3,5 milliards de RM.
Au cours de l'opération, les autorités ont découvert que les conteneurs déclarés contenant des fauteuils roulants et des toilettes couvraient des articles taxables, notamment des lampes LED, des lampes solaires et des conserves de porc, et que ces marchandises nécessitaient également l'approbation de la Commission de l'énergie et du Service malaisien de quarantaine et d'inspection (MAQIS). Importez des licences de plusieurs agences.
Des sources ont déclaré : « Pour échapper aux impôts, le groupe a utiliséFormulaire douanier n° 9(pour les expéditions partielles), de fausses déclarations ont été faites en déclarant des articles non taxables tels que des fauteuils roulants et des fournitures médicales. "
Cette pratique est courante dans de nombreuses régions de Malaisie, les autorités malaisiennes avertissant tous les États, y compris Sabah, que la Commission anti-corruption y parviendra un jour. La coopération avec les douanes et d'autres agences vise à lutter contre les pertes de revenus causées par la corruption et les abus de pouvoir.
On pense que ces "conteneurs volants" (kontena terbang) n'entreront que dans l'entrepôt public de concession (GBA) du port nord de Klang, n'y restant que 10 à 15 minutes, principalement pour éviter la vue des autorités, sans passer par la douane. processus d'inspection, puis le port de départ continue la distribution dans tout le pays.
Le porte-parole a déclaré : « Après plus de trois mois d'enquête, il a été découvert que les méthodes criminelles du groupe de passeurs impliquaientUtiliser plusieurs sociétés de transport enregistrées sous des noms individuels, et ces personnes ne sont pas au courant des transactions d'importation et d'exportation. "
"Cela vise à induire les autorités en erreur et à permettre aux membres du syndicat de contrebande d'échapper à toute action à leur encontre en prétendant qu'ils n'ont aucun lien avec les entreprises", a indiqué la source.
Auparavant, le vice-président (Opérations) de la Commission anti-corruption, Datuk Seri Ahmad Kusairy, avait confirmé que la Commission anti-corruption avait arrêté sept personnes dans cette affaire, dont trois fonctionnaires du Département royal des douanes malaisiennes. Parmi les autres personnes arrêtées figurent le directeur général et trois employés d'une entreprise. La Commission malaisienne anti-corruption a également obtenu des ordres de détention pour les sept personnes arrêtées.
Le président de la Commission anti-corruption, Tan Sri Azam Baki, a confirmé l'opération spéciale dans une interview et a déclaré qu'une enquête approfondie serait menée conformément à diverses lois, notamment la « Loi sur la Commission anti-corruption de 2009 » et la « Loi anti-blanchiment d'argent ». 1965" Lois prises en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'Inland Revenue Board.
« Nous avons identifié toutes les parties impliquées, y compris les principaux dirigeants, les propriétaires d'entreprises, les transitaires et les douaniers qui se trouveraient à l'étranger, et nous les arrêterons bientôt.
MACC demandera également l’aide d’agences étrangères pour obtenir des informations sur les comptes du cerveau afin que les mesures appropriées puissent être prises. "
Il a également salué la coopération du directeur général des douanes et a souhaité que les chefs de département prennent de telles mesures pour lutter contre la corruption et les fuites dans leurs agences respectives.
Cette opération spéciale est également la deuxième opération menée conjointement par les trois principaux organismes chargés de l'application des lois ci-dessus cette année.. Auparavant, Ops Samba avait réussi à arrêter plusieurs agents des douanes impliqués dans la facilitation de syndicats de contrebande à l'aéroport international de Kuala Lumpur, causant des pertes pouvant atteindre 2 milliards de RM au cours des trois dernières années.
