Falschdeklaration und Steuerhinterziehung von 3,5 Milliarden! Mehr als zehn Speditionsunternehmen waren beteiligt, viele Personen wurden festgenommen
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Laut malaysischen Medienberichten hat sich die malaysische Antikorruptionskommission erneut mit dem Royal Malaysian Customs Department und dem Inland Revenue Board zusammengetan, um eine Sonderaktion zu starten.Erfolgreiche Aufdeckung der größten Schmuggeloperation in Port Klang in den letzten 10 Jahren, bei der es um Steuerhinterziehung in Höhe von 3,5 Milliarden RM ging. Beteiligt waren mehr als zehn Speditionsunternehmen, zahlreiche Personen wurden festgenommen.
Dieser „Ops Transit“ ist auch die zweite gemeinsame Operation der oben genannten drei großen Strafverfolgungsbehörden. Die Operation Samba hat bereits mehrere Personen festgenommen, die an der Bereitstellung von Schmuggelsyndikaten am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur beteiligt waren von bis zu 2 Milliarden RM in den letzten drei Jahren.
Derzeit sucht die malaysische Antikorruptionskommission nach einem singapurischen Staatsbürger, der Berichten zufolge der Drahtzieher einer Schmuggelbande in Port Klang ist und im Verdacht steht, in den letzten zehn Jahren durch Schmuggel Steuern in Höhe von 3,5 Milliarden RM hinterzogen zu haben. Der Drahtzieher hinter den Kulissen betreibt mehr als zehn Speditionsunternehmen und schmuggelt importierte Waren durch falsche Steuererklärungen; die Behörden schätzen, dass die Bande etwa 3.000 Container pro Monat umschlägt.
Während des Einsatzes stellten die Behörden fest, dass sich in den deklarierten Containern mit Rollstühlen und Toiletten steuerpflichtige Gegenstände befanden, darunter LED-Leuchten, Solarleuchten und Schweinefleischkonserven, und dass diese Waren auch einer Genehmigung der Energiekommission und des malaysischen Quarantäne- und Inspektionsdienstes (MAQIS) bedurften. Importieren Sie Lizenzen von mehreren Agenturen.
Bei der Sonderaktion konnten bis zu 19 Lkw erfolgreich beschlagnahmt werden, die im Verdacht standen, steuerhinterzogene Waren zu transportieren.
Die zuständigen Behörden ermitteln im Rahmen des Anti-Corruption Commission Act, des Anti-Money Laundering Act, des Customs Act und anderer Gesetze im Rahmen des Inland Revenue Board.
Eine Quelle sagte: „Der Drahtzieher macht mit seiner Familie Urlaub im Ausland.“ Quellen zufolge hat die Antikorruptionskommission außerdem insgesamt neun Bankkonten der beteiligten Unternehmen und Einzelpersonen eingefroren.
Zuvor hatte der stellvertretende Vorsitzende (Operations) der Antikorruptionskommission Datuk Seri Ahmad Kusairy bestätigt, dass die Antikorruptionskommission in diesem Fall sieben Personen festgenommen hatte, drei davon Beamte des Royal Malaysian Customs Department. Zu den weiteren Festgenommenen gehören der Geschäftsführer und drei Mitarbeiter eines Unternehmens.
Die malaysische Antikorruptionskommission hat außerdem Haftbefehle für alle sieben Festgenommenen erwirkt. Diese Festgenommenen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, werden drei Tage lang festgehalten.
10 Unternehmen deklarierten fälschlicherweise Schmuggelware
Bei der jüngsten Operation konnten die Strafverfolgungsbehörden zehn „Speditionsunternehmen“ (internationale und transnationale Import- und Exporttransportunternehmen) aufdecken, die falsche Angaben zum Schmuggel importierter Waren gemacht hatten. Am Ende standen insgesamt 19 Fahrzeuge im Verdacht, nicht kontrollierte Steuern zu transportieren Luo Li, der das Land verlassen hatte, wurde von Strafverfolgungsbehörden in der Nähe von Selangor und Selangor festgenommen.
Polizeibeamte kontrollieren die per LKW transportierte Ladung
Darüber hinaus ergaben vorläufige Ermittlungen, dass die Schmugglergruppe Falschmeldungen für den Warenschmuggel nutzte und von einem im Ausland stationierten Ausländer geplant wurde. Sie ist seit 10 Jahren tätig.
In jedem Fall ergab die Untersuchung, dass die Gruppe angeblich etwa 3.000 Container pro Monat verwaltete und über das Zollformular Nr. 9 (Genehmigung zum Transfer steuerpflichtiger Waren) falsche Angaben machte. Wenn die Mindeststeuer pro Container 7.000 RM beträgt, sind diese 10 Verluste Schätzungen zufolge belaufen sich die Ausgaben für das Jahr auf bis zu 3,5 Milliarden RM.
„Um einer Besteuerung zu entgehen, nutzte die Gruppe das Zollformular Nr. 9, um falsche Erklärungen abzugeben, indem sie ‚nicht zollpflichtige Gegenstände wie Rollstühle und medizinische Hilfsmittel deklarierte, um die Waren zu trennen.‘“
Der „fliegende Container“ bleibt nur 10 bis 15 Minuten
Andererseits wiesen Quellen auch darauf hin, dass nach mehr als dreimonatiger Informationssammlung festgestellt wurde, dass diese „fliegenden Container“ (kontena terbang) nur in das öffentlich lizenzierte Lagerhaus (GBA) in North Port, Klang, gelangen werden Die Aufenthaltsdauer beträgt nur 10 bis 15 Minuten, hauptsächlich um den Blick der Behörden zu vermeiden. Diese Container werden verschifft und in verschiedene Teile Malaysias weitertransportiert, ohne den Zollkontrollprozess zu durchlaufen.
Eine gemeinsam von der Antikorruptionskommission, der Zollbehörde und dem Inland Revenue Board eingeleitete Spezialoperation hat das größte Schmuggelsyndikat in Port Klang seit 10 Jahren erfolgreich aufgedeckt
Geheimdienstinformationen zeigen, dass die Vorgehensweise der Schmugglergruppe darin besteht, verschiedene „Umschlag“-Unternehmen für die Durchführung falscher Registrierungen zu nutzen. Es wurde sogar festgestellt, dass das Unternehmen im Namen einer Person registriert war, die sich mit Ein- und Ausfuhrangelegenheiten nicht auskennt, um die Behörden zu täuschen und so tun, als hätte es „nichts mit dem Unternehmen zu tun“, um spätere Maßnahmen zu vermeiden.
Haft für 2 Personen auf 8 Tage verlängert
Der Vorsitzende der Anti-Korruptions-Kommission, Tan Sri Azam Baki, bestätigte die Sonderaktion in einem Interview und sagte, dass eine gründliche Untersuchung im Einklang mit verschiedenen Gesetzen durchgeführt werde, darunter dem „Anti-Corruption Commission Act 2009“ und dem „Anti-Money Laundering Act“. 1965“-Gesetze gemäß dem Zollgesetz und dem Inland Revenue Board Act.
Der Lastwagen, der im Verdacht stand, steuerhinterzogene Waren zu transportieren, wurde von den zuständigen Behörden im Raum Kuala Lumpur abgefangen und festgehalten.
Schmugglergruppen deklarieren geschmuggelte Importwaren mit falschen Deklarationen
Er sagte auch, dass die Antikorruptionskommission die beiden in den Fall verwickelten Personen am Morgen des 5. vor das Amtsgericht Putrajaya gebracht habe, um einen Aufschub der Inhaftierung zu beantragen, und dass ihnen erlaubt worden sei, die Inhaftierung um 4 bis 8 Tage aufzuschieben.
Er begrüßte auch die Zusammenarbeit des Zolldirektors und hoffte, dass die Abteilungsleiter solche Maßnahmen ergreifen würden, um Korruption und Lecks in ihren jeweiligen Behörden einzudämmen.
