Fausse déclaration et fraude fiscale de 3,5 milliards ! Plus de 10 sociétés de transport de fret ont été impliquées et de nombreuses personnes ont été arrêtées
Hongmingda LogistiqueIl s'agit d'une entreprise de logistique avec plus de 20 ans d'expérience dans le transport, spécialisée en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie du Sud-Est, en Australie et sur d'autres marchés. Elle est plus un propriétaire de fret qu'un propriétaire de fret.
Selon les médias malaisiens, la Commission malaisienne anti-corruption s'est de nouveau associée au Département royal des douanes malaisiennes et à l'Inland Revenue Board pour lancer une opération spéciale.Détection avec succès de la plus grande opération de contrebande à Port Klang au cours des 10 dernières années, impliquant une évasion fiscale s'élevant à 3,5 milliards de RM. Plus de dix sociétés de transport de fret étaient impliquées et de nombreuses personnes ont été arrêtées.
Cette « Ops Transit » est également la deuxième opération menée conjointement par les trois principaux organismes chargés de l'application des lois ci-dessus cette année ; auparavant, l'Opération Samba avait réussi à arrêter plusieurs personnes impliquées dans la fourniture de syndicats de contrebande à l'aéroport international de Kuala Lumpur, qui ont causé des pertes. jusqu'à 2 milliards de RM au cours des trois dernières années.
Actuellement, la Commission malaisienne anti-corruption recherche un citoyen singapourien, qui serait le cerveau d'un gang de passeurs à Port Klang et qui est soupçonné d'avoir éludé 3,5 milliards de RM d'impôts grâce à la contrebande au cours des 10 dernières années. Le cerveau gère en coulisses plus de 10 sociétés de transport de fret et fait passer clandestinement des marchandises importées au moyen de fausses déclarations fiscales. Les autorités estiment que le gang gère environ 3 000 conteneurs par mois.
Au cours de l'opération, les autorités ont découvert que les conteneurs déclarés contenant des fauteuils roulants et des toilettes couvraient des articles taxables, notamment des lampes LED, des lampes solaires et des conserves de porc, et que ces marchandises nécessitaient également l'approbation de la Commission de l'énergie et du Service malaisien de quarantaine et d'inspection (MAQIS). Importez des licences de plusieurs agences.
Pas moins de 19 camions soupçonnés de transporter des marchandises frauduleuses ont été saisis avec succès au cours de l'opération spéciale.
Les autorités compétentes enquêtent en vertu de la loi sur la Commission anti-corruption, de la loi contre le blanchiment d'argent, de la loi sur les douanes et d'autres lois relevant de l'Inland Revenue Board.
Une source a déclaré que "le cerveau est en vacances à l'étranger avec sa famille". Selon des sources, la Commission anti-corruption a également gelé un total de neuf comptes bancaires des entreprises et individus impliqués.
Auparavant, le vice-président (Opérations) de la Commission anti-corruption, Datuk Seri Ahmad Kusairy, avait confirmé que la Commission anti-corruption avait arrêté sept personnes dans cette affaire, dont trois fonctionnaires du Département royal des douanes malaisiennes. Parmi les autres personnes arrêtées figurent le directeur général et trois employés d'une entreprise.
La Commission malaisienne anti-corruption a également obtenu des ordres de détention pour les sept personnes arrêtées, âgées de 30 à 50 ans, qui seront détenues pendant trois jours.
10 entreprises ont faussement déclaré des marchandises de contrebande
Lors de la dernière opération, les forces de l'ordre ont réussi à découvrir 10 sociétés de « transitaire » (sociétés de transport internationales et transnationales d'importation et d'exportation) qui ont fait de fausses déclarations pour faire passer des marchandises importées en contrebande. Au final, un total de 19 véhicules ont été soupçonnés de transporter des taxes non inspectées ; marchandises d'évasion pour contrebande Luo Li, qui a quitté le pays, a été arrêté par les forces de l'ordre près de Selangor et Selangor.
Les forces de l'ordre inspectent la cargaison transportée par un camion
En outre, des sources ont révélé que les enquêtes préliminaires ont révélé que le groupe de contrebande avait utilisé de faux rapports pour faire passer des marchandises en contrebande et qu'il était planifié par un étranger en poste à l'étranger. Il opère depuis 10 ans.
Quoi qu'il en soit, l'enquête a révélé que le groupe aurait géré environ 3 000 conteneurs par mois et aurait fait de fausses déclarations via le formulaire douanier n° 9 (autorisation de transfert de marchandises taxables). Si la taxe minimale par conteneur est de 7 000 RM, il s'agit de 10 pertes pour. l'année est estimée à 3,5 milliards de RM.
« Afin d'éviter d'être taxé, le groupe a utilisé le formulaire douanier n°9 pour faire de fausses déclarations en déclarant « des articles non taxables tels que des fauteuils roulants et des fournitures médicales afin de séparer les marchandises ».
Le « conteneur volant » ne reste que 10 à 15 minutes
D'autre part, des sources ont également souligné qu'après plus de trois mois de collecte de renseignements, il a été découvert que ces "conteneurs volants" (kontena terbang) n'entreraient que dans l'entrepôt public agréé (GBA) du port nord de Klang et du le temps de séjour ne sera que de 10 à 15 minutes, principalement pour éviter la vue des autorités, ces conteneurs seront expédiés et continueront vers diverses régions de Malaisie sans passer par le processus d'inspection douanière.
Une opération spéciale lancée conjointement par la Commission anti-corruption, le Département des douanes et l'Inland Revenue Board a réussi à détecter le plus grand syndicat de contrebande à Port Klang en 10 ans.
Les renseignements montrent que le mode opératoire du groupe de contrebandiers consiste à utiliser diverses sociétés de « transbordement » pour procéder à de faux enregistrements. Il a même été constaté que la société avait été enregistrée au nom d'un individu qui ne comprenait pas les questions d'importation et d'exportation afin de tromper les autorités. et prétendre que cela n’avait « rien à voir avec l’entreprise pour éviter toute action ultérieure ».
Détention de 2 personnes prolongée à 8 jours
Le président de la Commission anti-corruption, Tan Sri Azam Baki, a confirmé l'opération spéciale dans une interview et a déclaré qu'une enquête approfondie serait menée conformément à diverses lois, notamment la « Loi sur la Commission anti-corruption de 2009 » et la « Loi anti-blanchiment d'argent ». 1965" Lois prises en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'Inland Revenue Board.
Le camion soupçonné de transporter des marchandises frauduleuses a été intercepté et arrêté par les autorités compétentes de la région de Kuala Lumpur.
Les groupes de passeurs déclarent les marchandises importées en contrebande avec de fausses déclarations
Il a également déclaré que la Commission anti-corruption avait amené les deux personnes impliquées dans l'affaire devant le tribunal de première instance de Putrajaya le 5 au matin pour demander un report de la détention, et qu'elles avaient été autorisées à reporter la détention de 4 à 8 jours..
Il a également salué la coopération du directeur général des douanes et a souhaité que les chefs de département prennent de telles mesures pour lutter contre la corruption et les fuites dans leurs agences respectives.
